Több mint 400 millió forintot csalt el egy ukrán-magyar bűnszervezet.

A Nyíregyházi Járási Ügyészség egy ukrán-magyar bűnszervezet több tagja ellen emelt vádat, akik kibercsalással magyar banki ügyfelektől több mint 400 millió forintot csaltak ki.

A vádirat szerint 2023. évet megelőzően olyan bűnszervezet jött létre, melynek célja az volt, hogy magyar sértettek netbank azonosító, valamint bankkártya adatait adathalász módszerrel megszerezzék, és a bankszámlájukon lévő pénzösszeget megszerezzék.

A cél érdekében egy "call center" működését indították be, ahonnan megtévesztő telefonhívásokat indítottak. Banki ügyintézőkként adták ki magukat, és legtöbbször gyanús pénzmozgásokra, valamint illetéktelen hozzáférésekre hivatkozva csalták ki az ügyfelek banki azonosítóit. Ezeket az adatokat aztán egy másik elkövetői csoport használta fel jogosulatlan átutalások lebonyolítására. Ennek következményeként nem ritkán több tízmilliós kár keletkezett a sértettek számára.

A most bevádolt egyik magyar férfi több bankszámlát nyitott, majd a bűnös úton megszerzett pénzt felvette, és jutalékért cserébe eljuttatta a bűnszervezet vezetőjéhez, valamint olyan személyeket szervezett be, akik saját bankszámlájukat rendelkezésre bocsátották, vagy a számlájukra érkező pénzt szintén jutalékért felvették. A magyar férfi ezen összegeket összegyűjtötte és átadta ukrán vádlott társának, akik között a kommunikációt a hamadik vádlott tolmácsként segítette.

Az ügyészség nyolc személy ellen indított eljárást, akik közül három fő vádlottat csalás és pénzmosás súlyosabb esetei miatt vonnak felelősségre a Nyíregyházi Törvényszéken. E vádlottak jelenleg bűnügyi felügyelet alatt állnak. A többiek, akik a számláikat bűncselekményes tevékenységekhez bocsátották rendelkezésre, szintén pénzmosás vádjával néznek szembe.

A 32 éves D. H.-t a magyar nyomozó hatóság nemzetközi elfogatóparancsa alapján a spanyolországi Alicante városában fogta el a helyi hatóság, a kiadatási őrizetükben lévő férfit június 17-én adta át a magyar rendőröknek. D. H. feladata volt, hogy a Magyarországon elkövetett csalásokból származó összegeket személyesen átvegye az átutalásokhoz bankszámlát biztosító strómanoktól, és a pénzt továbbítsa külföldi megbízóinak.

A gyanúsítottak többsége magyar állampolgárságú stróman, magasabb pozíciókat töltöttek be a bűnszervezetben az ukrán állampolgárságú, 43 éves H. D. beszervező, az ukrán-magyar állampolgárságú, 54 éves K. F. tolmács, a magyar állampolgárságú, 36 éves T. T. közvetítő, akik jelenleg bűnügyi felügyelet alatt állnak. Az elkövetői körhöz köthető bűncselekményekkel okozott több mint 399 millió forintos anyagi kárból eddig 168 millió térült meg.